纽约(美联社)- FTX的联合创始人Gary Wang周五告诉纽约陪审团，Sam Bankman-Fried从交易所成立之初就授权非法使用FTX客户的资金和资产来填补一家附属对冲基金的财务缺口。检察官正在推进他们的案件，称Bankman-Fried是美国历史上最大诈骗案之一的幕后主使。
最终，对冲基金Alameda Research的损失变得如此之大，以至于没有办法再隐瞒它们了，王在第二天的证词中说。
“FTX不好，”王说，他指的是班克曼-弗里德在该交易所于2022年11月申请破产前几天写的那条臭名昭著的推文。
检察官称，31岁的班克曼-弗里德从投资者和客户那里窃取了数十亿美元，以便在巴哈马群岛过上奢侈的生活，并购买政客、名人和公众的影响力。
王是FTX的首席技术官，是FTX高管“核心圈子”的一员，这些高管同意作证指证班克曼-弗里德，以换取自己在刑事案件中的宽大处理。预计他将于周二结束证词。作为与检察官达成的协议的一部分，王承认犯有电信欺诈、证券和商品欺诈罪。
检察官希望Alameda前首席执行长、班克曼-弗里德的前女友卡罗琳?埃里森(Caroline Ellison)周二出庭作证。
Wang和Bankman-Fried于2017年创立了Alameda，并于2019年创立了FTX。
王告诉陪审团，在Bankman-Fried的指示下，他在FTX的操作中插入了代码，使Alameda Research能够从FTX进行几乎无限制的取款，并拥有高达650亿美元的信贷额度。Alameda最初获得这些特权，是因为该对冲基金是FTX早期客户的主要做市商。
Wang说，Alameda从一开始就利用了其无限的取款能力和信贷额度，以加密货币和美元的形式。最初，它只有几百万美元，但随着时间的推移而增长。
“它提取的资金比在交易所提取的多，”王补充说，它提取的资金“是(FTX)客户的钱。”
这种关系实际上是双向的，随着FTX在2019年至2022年间迅速增长，交易所可以帮助对冲基金，对冲基金也可以帮助交易所。有一次，有人利用FTX的软件漏洞，在一种特定的加密货币上造成了数亿美元的账面损失，王说，Bankman-Fried命令将这些损失转移到Alameda的资产负债表上，因为FTX的财务状况对公众来说更明显，而Alameda的资产负债表却不是。
阿拉米达与FTX的深厚财务关系，与Bankman-Fried的公开声明形成了鲜明对比。Bankman-Fried曾表示，这家对冲基金与FTX的其他客户“没有什么不同”。
在阿拉米达破产前的几个月里，该交易所的亏损高达140亿美元。2022年夏天，班克曼-弗里德和王讨论了解决阿拉米达问题的办法，包括关闭对冲基金，但为时已晚。
“(阿拉米达)没有办法偿还这笔钱，”王作证说。
FTX于11月11日申请破产。王作证说，在FTX申请破产的几个小时内，Bankman-Fried命令他将FTX的大部分剩余资产交给巴哈马的证券监管机构，而不是交给处理破产的美国当局。
Bankman-Fried表示，巴哈马监管机构“似乎对他更友好，与美国相比，他们似乎更有可能让他继续控制公司，”王作证说。
在这次交流之后，王于11月17日联系了联邦调查局，说他知道自己做错了，他想避免因自己的罪行被判长期监禁。
在本周的开幕词中，Bankman-Fried的律师声称，Wang和其他FTX副手未能做好他们的工作，包括建立适当的金融对冲，以保护FTX免受去年加密货币价格暴跌的影响。他们表示，Bankman-Fried认为他正在管理一场流动性危机，这场危机是由加密货币价值暴跌70%以上引起的，而且他最大的竞争对手之一的批评导致他的公司被寻求收回存款的客户挤兑。
上周五，Bankman-Fried的律师在对Wang进行交叉询问时，试图淡化Alameda与FTX之间的任何特殊关系，称Alameda这样的做市实体出现亏损或从交易所借款的情况并不罕见。
版权所有2023美联社。版权所有。本材料不得出版、广播、重写或重新分发。
