新加坡:周四(8月8日)，一名数百万美元葡萄酒投资计划背后的男子被指控欺诈和相关罪行。
警方称，Premium Liquid Assets (PLASG)的前首席执行官Eldric Ko涉嫌与另一人合谋从该公司的银行账户中挪用超过1200万新元(900万美元)。
在2007年2月至2011年6月期间，PLASG曾向投资者出售“期酒”(En Primeur)葡萄酒，即尚未装瓶的葡萄酒。
根据这一计划，投资者将不得不等待若干年才能将葡萄酒装瓶。此后，PLASG将代表投资者在海外仓库储存葡萄酒数年。
警方称，高震东涉嫌与另一名人士Koo Han Jet合谋“欺骗投资者，让他们相信PLASG会将葡萄酒的所有权转让给投资者”。警方补充说，他们不诚实地诱使投资者将资金转移到PLASG。
警方还表示，高某涉嫌与具某合谋，从plusg的银行账户中不诚实地挪用了总计12710310新元。这是通过将资金转移到千禧有限公司(GML)的海外银行账户来完成的。
警方表示，高永哲随后将这笔钱从GML的海外银行账户转移到他控制的两个新加坡银行账户。
2011年5月，在警方开始调查PLASG的葡萄酒投资计划前不久，他离开了新加坡，但在2024年5月返回新加坡后被捕。
他于5月25日在法庭被控与葡萄酒投资计划有关的欺诈罪，并于周四被追加指控。
柯震东总共面临15项指控。
由于不诚实地诱使投资者将资金转移给PLASG，高智英被控八项串谋欺诈罪名。
他还面临三项串谋刑事违反信托的指控，将约1,200万新元转入一个海外银行账户，挪用了这笔钱。这名男子面临四项指控，罪名是通过将挪用的资金转回他在新加坡的两个银行账户来获取犯罪行为的利益。
警方表示，有关此事的法庭程序正在进行中。
欺诈及刑事背信罪名成立者，可分别被判处最高10年及7年监禁及/或罚款。
同时，那些从自己的犯罪行为中获取利益的人可被判处最高10年的监禁和/或不超过50万新元的罚款。因合并控罪而被定罪的人，可被判处两倍于他因单一罪行事件而应受的刑罚。
