新加坡决心打击金融犯罪
2025-03-17 20:27

新加坡决心打击金融犯罪

  

  

  新加坡:作为国际金融和商业中心,新加坡面临着比其他国家更大的洗钱和恐怖主义融资风险。

  “但我们决心采取必要措施应对这些风险,维护新加坡作为一个值得信赖的金融中心的声誉,”黄志光在金融行动特别工作组(FATF)的一次活动上表示。他同时也是新加坡财政部长。

  FATF是一个全球性的洗钱和恐怖主义融资监管机构。新加坡目前担任为期两年的FATF轮值主席国,任期至6月30日。

  昨日,新加坡发布了一份国家资产追回战略报告,作为其加强反洗钱(AML)和恐怖主义融资框架努力的一部分。

  印度内政部、财政部和央行在这份长达32页的报告中表示:“资产追回是我们反洗钱制度的关键优先事项之一。”

  他们在报告中表示:“我们力求剥夺犯罪分子的非法所得,从而消除他们在新加坡洗钱的经济动机。”

  他们补充说:“我们还寻求向犯罪受害者提供追索权,帮助他们追回在犯罪活动中损失的财产和资产。”

  报告称,2019年1月至2024年6月期间,新加坡缴获了与犯罪和洗钱活动有关的60亿新元。

  报告称,其中4.16亿新元已返还给受害者,10亿新元被没收给国家,其余大部分与正在进行的调查或法庭诉讼有关。

  上周,新加坡在一份风险评估报告中强调,其银行业(包括财富管理)构成了这个城市国家最高的洗钱风险。

  新加坡去年破获了一个由外国人经营的22.4亿美元洗钱团伙,6月10日,10名罪犯中的最后一名被判刑。

  涉案人员在新加坡的银行账户中持有资金,并将部分资金转换为房地产、汽车、手袋和珠宝。——路透社

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