新加坡:作为国际金融和商业中心，新加坡面临着比其他国家更大的洗钱和恐怖主义融资风险。
“但我们决心采取必要措施应对这些风险，维护新加坡作为一个值得信赖的金融中心的声誉，”黄志光在金融行动特别工作组(FATF)的一次活动上表示。他同时也是新加坡财政部长。
FATF是一个全球性的洗钱和恐怖主义融资监管机构。新加坡目前担任为期两年的FATF轮值主席国，任期至6月30日。
昨日，新加坡发布了一份国家资产追回战略报告，作为其加强反洗钱(AML)和恐怖主义融资框架努力的一部分。
印度内政部、财政部和央行在这份长达32页的报告中表示:“资产追回是我们反洗钱制度的关键优先事项之一。”
他们在报告中表示:“我们力求剥夺犯罪分子的非法所得，从而消除他们在新加坡洗钱的经济动机。”
他们补充说:“我们还寻求向犯罪受害者提供追索权，帮助他们追回在犯罪活动中损失的财产和资产。”
报告称，2019年1月至2024年6月期间，新加坡缴获了与犯罪和洗钱活动有关的60亿新元。
报告称，其中4.16亿新元已返还给受害者，10亿新元被没收给国家，其余大部分与正在进行的调查或法庭诉讼有关。
上周，新加坡在一份风险评估报告中强调，其银行业(包括财富管理)构成了这个城市国家最高的洗钱风险。
新加坡去年破获了一个由外国人经营的22.4亿美元洗钱团伙，6月10日，10名罪犯中的最后一名被判刑。
涉案人员在新加坡的银行账户中持有资金，并将部分资金转换为房地产、汽车、手袋和珠宝。——路透社
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